本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以800,000,000为基数，向整体股东每10股派发现金盈利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司首要从事子午线轮胎活络模具的出产及出售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床配备相关产品（以下总称“机床产品”）的研制、出产和出售。

  公司轮胎模具产品是国家制作业单项冠军产品，掩盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等。

  作为轮胎成套出产线中的硫化成型配备，轮胎的斑纹、图画、字体以及其他外观特征的成型及尺度精度都依赖于轮胎模具。公司的首要客户为专业轮胎制作商，轮胎模具产品依据客户相应技能参数规划加工完结，具有个性化强、差异化高的特色。公司轮胎模具归于单件小批量订单式出产的产品，采纳以销定产、以产定购、直接出售为主的运营方法。陈说期内，公司未产生严重改变。

  轮胎模具作业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技能水平、产品质量、加工周期等要素抉择了其商场定位和价格水平。公司首要定坐落中高端商场，现在在研制、技能、产能、种类、世界布局等方面具有显着的归纳优势和竞赛力。近年来，轮胎企业为了习惯商场需求，广泛选用新技能、新材料、新工艺、新斑纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充沛发挥在技能工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满意客户特别需求等方面的归纳优势，为国内外轮胎厂商供给优质的产品和服务，竞赛优势益发显着。

  公司大型零部件机械产品对错标定制的工业中心产品，依据客户相应产品参数规划铸造、加工完结，首要为下流成套设备制作商供给配套，公司该事务以风电、燃气轮机等动力类产品零部件的铸造及精加工为主。公司依托强壮的研制、铸造实力和机械加工才能，可以供给从毛坯到制品的整体解决计划和一站式服务，形成了铸造加工一体化的归纳优势，有利于更好的满意客户需求、为客户供给快捷服务。

  大型零部件机械产品作业界具有材料本钱占比较高的特色，首要受生铁、废钢等材料供求影响而动摇，产品价格受原材料动摇、产品杂乱程度、出产周期以及商场供需环境的归纳改变。

  公司同多家国内外作业头部知名企业树立长时刻战略合作联系，首要有GE、三菱、西门子上海电气、中车、东方电气等，并依托强壮的研制才能、技能支持、产品品质与工期确保，屡次取得客户“最佳供货商”等奖项。

  作为工业制作的工业母机，数控机床广泛运用在模具制作、工程机械、轨道交通、轿车制作、3C电子等范畴。公司机床产品掩盖数控机床、要害功用部件和硫化机等，首要面向机械加工、精细模具、橡胶轮胎等作业，包含多种机械加工进程。

  当时，公司现已推向商场的数控机床包含五轴加工中心、精细加工中心等系列化产品，要害功用部件为系列化直驱转台，一起为客户供给个性化定制服务。

  公司自成立之初，便致力于机床配备的研制与制作，成功克己电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量出产投入运用，继续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具作业及其他作业事务和产品的竞赛优势。依据多年机床克己研制的成功经历和技能堆集，公司机床产品在产品功用、功能方面抵达国内领先水平，向世界先进水平看齐，树立与世界接轨的高规范的研制、制作和质量操控系统，有力的确保了机床的精度和稳定性。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议告诉已于2023年3月18日以电子邮件或传真方法送达各位董事，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方法举办，会议应到会董事9人，实践到会9人。整体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生掌管，本次会议的招集、举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

  一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年度总经理作业陈说》

  二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年度董事会作业陈说》

  公司独立董事鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职陈说》，陈说全文刊登于巨潮资讯网（），独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。《2022年度董事会作业陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2022年年度股东大会审议。

  三、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》

  经审阅，董事会整体成员以为《2022年年度陈说》全文及摘要的编制和审阅程序契合法令、行政法规、我国证监会的规矩，陈说的内容可以实在、精确、完好地反映公司的实践状况。

  《2022年年度陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），《2022年年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），本陈说需求提交2022年年度股东大会审议。

  四、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年财政决算陈说》

  经信永中和会计师事务所（特别一般合伙）审计核定，陈说期内公司总资产8,592,236,706.49元，较期初增加12.41%；总负债 1,248,793,087.66元，较期初增加10.22%；归归于母公司股东权益算计7,337,707,108.81元，较期初增加12.81%。本陈说全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2022年年度股东大会审议。

  五、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年度赢利分配预案》

  2022年度公司完成运营收入6,642,229,912.47元，归归于上市公司股东的净赢利为1,200,202,924.84元；当公司法定盈利公堆集计额抵达注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈利公积金，本期实践计提0.00元，到2022年12月31日兼并报表可供股东分配的赢利为5,607,320,566.90元，母公司可供分配赢利5,524,170,441.88元。

  经公司第五届董事会第十九次会议审议经过的2022年度赢利分配预案为：公司拟以2022年12月31日总股本800,000,000股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利3.75元（含税），算计派发300,000,000.00元，不派送红股，不运用公积金转增股本。

  本次赢利分配计划发布后至施行前，若股本因为股份回购等产生改变时，公司则以未来施行分配计划时股权挂号日的总股本为基数，依照分配比例不变的准则对分配总额进行相应调整。

  公司独立董事宣布独立定见如下：依据公司出产运运营绩，并结合公司未来开展的需求，咱们以为本次董事会提出的赢利分配预案契合公司的实践状况，既报答广阔出资者又契合公司久远开展所需，确保股东长时刻更大利益，咱们赞同公司2022年度赢利分配预案，并赞同将2022年度赢利分配预案提交股东大会审议。

  上述预案具有合法性、合规性、合理性，在该预案宣布前，公司严格操控内情信息知情人的规模，并对相关内情信息知情人履行了保密和禁止内情生意的奉告职责。

  本计划需提交2022年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议经过上述赢利分配预案后的两个月内施行本次赢利分配。

  六、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年度内部操控自我点评陈说》

  经审阅，咱们以为：公司已树立了完善的与财政陈说和信息宣布事务相关的内部操操控度系统，并得到了有用的履行，确保了公司运营处理的正常运转和信息宣布的实在、精确和完好。公司董事会审计委员会出具的内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  七、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于拟续聘2023年度审计安排的计划》

  计划内容详见刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于拟续聘2023年度审计安排的公告》。

  八、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于董事、监事及高档处理人员薪酬计划的计划》

  计划内容详见刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》。

  九、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈公司章程〉的计划》

  十、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈股东大会议事规矩〉的计划》

  十一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈董事会议事规矩〉的计划》

  十二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈独立董事作业准则〉的计划》

  十三、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈对外担保处理准则〉的计划》

  十四、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈防备控股股东及其相关方资金占用准则〉的计划》

  十五、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈相关生意抉择计划准则〉的计划》

  十六、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈搜集资金处理准则〉的计划》

  十七、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈出资处理准则〉的计划》

  十八、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈信息宣布事务处理准则〉的计划》

  十九、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈严重信息内部陈说准则〉的计划》

  二十、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈董事、监事和高档处理人员持有和生意本公司股票的处理准则〉的计划》

  二十一、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈内情信息知情人挂号处理准则〉的计划》

  二十二、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于拟定〈出资者联系处理档案准则〉的计划》

  二十三、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈外部信息报送和运用处理准则〉的计划》

  二十四、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈总经理作业细则〉的计划》

  二十五、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈出资者联系处理准则〉的计划》

  上述第十二项至第二十五项计划内容刊登于巨潮资讯网（），其间第十二项至第十七项计划需求提交公司2022年年度股东大会审议，第十八项至第二十五项计划仅需本次董事会审议经过。

  二十六、会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于提请举办2022年年度股东大会的计划》

  《关于举办2022年年度股东大会的告诉》刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  依据山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议抉择，公司抉择于2023年5月10日（周三）举办2022年年度股东大会，现将有关事项告诉如下：

  3. 会议举办的合法、合规性：本次股东大会的举办契合法令法规、深圳证券生意所事务规矩和公司章程的规矩。

  经过深圳证券生意所生意系统进行网络投票的时刻为2023年5月10日上午9:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

  经过深圳证券生意所互联网投票系统投票的时刻为2023年5月10日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

  5. 会议的举办方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法。公司将经过深交所生意系统和互联网投票系统（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东可以在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票的以第一次有用投票效果为准。

  （1）于2023年5月5日（周五）下午收市时在结算公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权托付书模板详见附件2）。

  8. 会议地址：山东省高密市密水科技工业园豪放路2069号，办公楼三楼会议室。

  上述计划现已公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议经过，计划内容及独立董事述职陈说详见2023年3月30日于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）上宣布的相关内容，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述第8项至第11项提案为特别抉择事项，须经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过，其他均为股东大会一般抉择事项，须经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数经过。

  公司将对中小出资者（中小出资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高档处理人员；（2）独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东）表决独自计票，独自计票效果将于股东大会抉择公告时一起揭露宣布。

  1. 挂号方法：直接挂号，异地股东可以选用信函或传真方法挂号（信函或传线前抵达本公司为有用挂号）。公司不接受电话挂号。

  自然人股东：自然人股东到会的，需持有股东账户卡和自己身份证原件及复印件进行挂号；自然人股东托付代理人到会的，代理人需持有两边身份证原件及复印件、授权托付书（见附件）和托付人证券账户卡进行挂号。

  法人股东：法人股东的法定代表人到会的，需持有加盖公司公章的运营执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和自己身份证原件及复印件进行挂号；托付代理人到会的，需持有加盖公司公章的运营执照复印件、托付人证券账户卡、授权托付书（见附件）和到会人身份证原件及复印件进行挂号。

  在本次股东大会上，股东可以经过深交所生意系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

  本次股东大会的一切提案均为非累积投票计划，填写表决定见，赞同、对立、放弃。

  4. 股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总计划的表决定见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表决定见为准。

  1.互联网投票系统开端投票的时刻为2023年5月10日上午9:15，结束时刻为2023年5月10日下午15:00。

  2.股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券生意所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规矩指引栏目查阅。

  3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹托付 先生/女士代表自己（本公司）到会2023年5月10日举办的山东豪放机械科技股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会依照以下指示就下列计划投票，若托付人不作详细指示，则代理人有权依照自己的志愿表决。

  本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议告诉已于2023年3月18日以电子邮件或传真方法送达各位监事，会议于2023年3月29日在公司会议室以现场表决方法举办，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生掌管，本次会议的招集、举办契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，会议合法有用。

  一、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年度监事会作业陈说》

  《2022年度监事会作业陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2022年年度股东大会审议。

  二、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年年度陈说》及《2022年年度陈说摘要》

  监事会以为：董事会编制和审阅山东豪放机械科技股份有限公司2022年年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《2022年年度陈说》全文刊登于巨潮资讯网（），《2022年年度陈说摘要》刊登于《我国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（），本陈说需求提交2022年年度股东大会审议。

  三、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年财政决算陈说》

  本陈说全文刊登于巨潮资讯网（），本陈说需求提交2022年年度股东大会审议。

  四、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年度赢利分配预案》

  监事会以为：本次董事会提出的赢利分配预案合法、合规且契合公司的实践状况，有利于公司的久远开展和维护中小股东的利益，咱们赞同此计划。

  五、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《2022年度内部操控自我点评陈说》

  监事会以为：公司已树立了完善的内部操控系统并得到了有用的履行。公司内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  六、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于拟续聘2023年度审计安排的计划》

  监事会以为：公司延聘的信永中和会计师事务所（特别一般合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的宣布了独立审计定见。信永中和会计师事务所（特别一般合伙）遵从独立、客观、公平的执业准则，较好地履行了两边所规矩的职责和职责，圆满完结了公司的审计作业。赞同公司董事会作出的续聘抉择，并赞同提交公司2022年年度股东大会审议。

  计划内容详见刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于拟续聘2023年度审计安排的公告》。

  七、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于董事、监事及高档处理人员薪酬计划的计划》

  计划内容详见刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于董事、监事及高档处理人员薪酬计划的公告》。

  八、会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过《关于修订〈监事会议事规矩〉的计划》

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  为进一步完善山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的鼓励束缚机制、进步公司管理水平、促进公司健康可继续开展，依据《公司章程》《董事会议事规矩》等有关规矩，结合公司运营规模等实践状况并参照作业及周边地区薪酬水平，拟定公司董事、监事及高档处理人员薪酬计划如下：

  1. 董事、独立董事薪酬或补贴计划经股东大会批阅经往后至新的薪酬计划批阅经过前。

  在公司兼任其他岗位的非独立董事，依照在公司所担任实践作业岗位的薪酬规范收取薪酬，不再另行发放董事补贴。其他非独立董事补贴实践发放金额将归纳考虑董事的作业经历、作业职责、对公司的奉献等要素由董事会薪酬与查核委员会进行相应调整和承认。

  独立董事采纳固定补贴方法在公司收取酬劳，补贴规范为人民币6.0万元/年（税前）。

  公司监事依照地点公司实践担任的作业岗位收取薪酬，未担任实践作业岗位的监事，不在公司收取薪酬。

  高档处理人员依据其在公司担任的详细职务按公司相关薪酬规矩收取薪酬，其薪酬包含基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的详细职务依据公司相关规矩进行查核与发放。

  1. 独立董事补贴每半年发放一次，除独立董事之外的董事及监事薪水、补贴按月发放；

  2. 公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，按其实践任期核算并予以发放；

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日发布2022年年度陈说。为便于广阔出资者更深化全面地了解公司状况，进一步加强与出资者的沟通，做好出资者联系处理作业，公司定于2023年4月4日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2022年度成绩阐明会，本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办，出资者可登录全景网“出资者联系互动渠道”（）参加本次阐明会。

  到会本次年度成绩阐明会的人员有：总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、财政总监刘海涛先生、独立董事孙文刚先生。

  为充沛尊重出资者、提高沟通的针对性，现就公司2022年度成绩阐明会提早向出资者揭露搜集问题，广泛听取出资者的定见和主张。出资者可于2023年4月3日下午15:00前扫描下方二维码或拜访，进入问题搜集专题页面。公司将在2022年度成绩阐明会上，对出资者遍及重视的问题进行答复。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  山东豪放机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月29日举办了第五届董事会第十九次会议，会议审议经过了《关于拟续聘2023年度审计安排的计划》。本事项需求提交2022年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

  信永中和会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券、期货相关事务从业资历，具有多年上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质，可以较好满意公司树立健全内部操控以及财政审计作业的要求，其在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公平的审计准则，公允合理地宣布审计定见。为确保审计作业的接连性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，承办公司2023年度审计事务。

  截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数超越660人。

  信永中和2021年度事务收入为36.74亿元，其间，审计事务收入为26.90亿元，证券事务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，触及的首要作业包含制作业，信息传输、软件和信息技能服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同作业上市公司审计客户家数为222家。

  信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包含因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2022年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

  信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分1次、监督处理办法11次、自律监管办法1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为遭到行政处分4人次、监督处理办法23人次、自律监管办法5人次和纪律处分0人次。

  拟签字项目合伙人：路清先生，1995年取得我国注册会计师资质，2001年开端从事上市公司审计，2009年开端在信永中和执业，2023年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。

  拟担任独立复核合伙人：崔艳秋女士，2001年取得我国注册会计师资质，2009年开端从事上市公司审计，2012年开端在信永中和执业，2019年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。

  拟签字注册会计师：郭乐超先生，2021年取得我国注册会计师资质，2013年开端从事上市公司审计，2021年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司2家。

  项目质量操控复核人、签字注册会计师近三年无执业行为遭到刑事处分，无遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督处理办法，无遭到证券生意所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

  项目合伙人路清先生2021年7月因部分审计程序履行不到位被财政部给予正告，已整改结束，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督处理办法，无遭到证券生意场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

  本期审计费用52万元，其间：年报审计服务费用42万元，内控审计服务费用10万元，系依照会计师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费标精确认。

  公司审计委员会经过对审计安排供给的材料进行审阅并进行专业判别，以为信永中和会计师事务所（特别一般合伙）在独立性、专业担任才能、出资者维护才能等方面可以满意公司关于审计安排的要求，赞同向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排。

  事前认可定见：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）已接连多年为公司供给审计服务，在审计服务作业中，能恪尽职守，遵从独立、客观、公平的作业准则，出具的各项陈说可以客观、实在地反映公司的实践状况、财政状况和运营效果。因而，咱们赞同公司续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，并提交公司董事会审议。

  独立定见：经核对，信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有证券期货相关事务审计从业资历，在执业进程中坚持独立审计准则，能准时为公司出具各项专业陈说且陈说内容客观、公平，满意公司2023年度审计的作业要求。咱们以为续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，契合《公司法》《证券法》等法令、法规及《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司和广阔股东利益的景象。咱们赞同续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，并赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司第五届董事会第十九次会议以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于拟续聘2023年度审计安排的计划》，赞同续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度外部审计安排。

  《关于拟续聘2023年度审计安排的计划》需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。