原标题：秦皇岛天秦配备制作股份有限公司 第三届董事会第十六次会议抉择公告

  秦皇岛天秦配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年9月14日在公司三楼会议室以现场结合通讯会议的方法举行。会议告诉已于2021年9月4日以书面、通讯方法送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生招集并掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。公司整体监事及高档管理人员列席了本次会议。会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》、《深圳证券买卖所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司规章》等有关规则。

  为加强公司与上游供货商的协作联系，完成公司产业链上下游协同效应和优势互补，满意公司继续发展需求，公司拟以自有资金人民币900万元向北京北化高科新技能股份有限公司（以下简称“北化高科”）增资，其间75.0321万元作为注册本钱，824.9679万元计入本钱公积，本次出资完成后，公司将持有北化高科4.5%的股权。本次买卖不构成相关买卖，未达到上市公司严重资产重组规范。

  1.秦皇岛天秦配备制作股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日举行第三届董事会第十六次会议，审议经过了《关于拟对外出资的方案》，表决效果为赞同9票，对立0票，放弃0票。公司拟以自有资金人民币900万元向北京北化高科新技能股份有限公司（以下简称“北化高科”）增资，其间75.0321万元作为注册本钱，824.9679万元计入本钱公积，本次出资完成后，公司将持有北化高科4.5%的股权，未归入公司兼并报表规模内。

  2.依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩（2020年12月修订）》《秦皇岛天秦配备制作股份有限公司规章》及《秦皇岛天秦配备制作股份有限公司对外出资管理办法》的规则，本次对外出资事项在董事会批阅权限内，无需提交股东大会审议。

  3.本次买卖不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组，亦不构成相关买卖。

  运营规模：技能开发、技能咨询、技能转让、技能服务；出售机械设备、仪器仪表、塑料制品、橡胶制品、电子产品。（商场主体依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

  程红原为出资标的增资扩股协议签署丙方，住址：北京市朝阳区和平街*********；身份证号：1101051970*********；程红原作为出资标的的实践操控人，与公司、公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高档管理人员无相相联系。经查询我国实行信息公开网（），到本公告发表日，程红原不属于失期被实行人。

  北京北化高科新技能股份有限公司成立于2001年，专心于功用高分子母粒和改性料的研制、出产、出售和技能服务，致力于为客户供给定制化塑料上色产品和改性料，是一家具有自主研制和立异才能的高新技能企业。北化高科先后参加拟定国家规范《冷热水用聚丙烯管道体系》（GB/T 18742.1-2017）、《聚烯烃管材、管件和混配猜中颜料或炭黑分散度的测定》（GB/T18251-2019）及《塑料管道体系用外推法确认热塑性塑料资料以管材方法的长时间静液压强度》（GB/T18252-2020/ISO 9080:2012）。北化高科具有自动化炭黑母粒、彩色母粒和功用母粒出产线。北化高科的首要产品为全色谱塑料着母粒，首要包含：黑色母粒，彩色母粒、功用母粒和专用料的定制出产。产品广泛应用于PE、PP、PERT、PS、ABS等塑料制品的制作，终究应用于聚烯烃管道范畴、土工范畴、农膜范畴、轿车范畴、民用和军用包装等范畴。

  上述出资标的的实践操控人与公司、公司持股5%以上股东、公司董事、监事、高档管理人员无相相联系。

  公司拟以自有资金人民币900万元向北化高科增资，其间75.0321万元作为注册本钱，824.9679万元计入本钱公积，本次出资完成后，公司将持有北化高科4.5%的股权，未归入公司兼并报表规模内。

  北化高科规章或其他文件中不存在法律法规之外其他约束股东权力的条款。经查询我国实行信息公开网（），到本公告发表日，北化高科不属于失期被实行人。

  到本公告发表日，北化高科作为公司上游供货商，本次买卖与公司不存在相相联系。本次出资完成后，北化高科将作为公司参股公司。

  各方协商一致，乙方向甲方增资900万元，其间75.0321万元作为注册本钱，824.9679万元计入本钱公积，持股份额为4.5%。

  乙方不行撤销地赞同依照上述数额和方法认购甲方本次发行的股份；在协议收效的前提下，乙方于2021年9月17日前将增资款一次性悉数缴付至甲方指定的银行账户。

  甲方应当自收到悉数增资款之日起3个工作日内向商场监督管理机关请求改动挂号，并应自收到上述增资款之日起20个工作日内延聘具有证券从业资历的会计师事务所出具相关验资陈说。

  自甲方收到乙方悉数增资金钱之日起，乙方就标的股份享有股东权力承当股东职责。

  自甲方收到乙方悉数增资金钱之日起3日内，甲方向乙方供给记载乙方为甲方股东的股东名册。

  甲方董事会现由5名董事组成，监事会现由3名监事组成，乙方本次增资未改动甲方现在公司管理结构及管理人员的组成组织。

  一方未能恪守或实行本协议项下的约好、职责或职责、陈说或确保，即构成违约，违约方应担任补偿对方因此而遭到的丢失，各方还有约好的在外。

  任何一方因为不行抗力形成的不能实行或部分不能实行本协议约好的职责将不视为违约，但应在条件允许下采纳全部必要的救助办法，削减因不行抗力形成的丢失。遇有不行抗力的一方，应尽快将事情的状况以书面方法告诉其他方，并在事情发生后15日内向其他方提交需求延期实行的陈说。如不行抗力事情继续30日以上，一方有权以书面告诉的方法停止本协议。

  本协议自甲方及乙方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章（骑缝章）、丙方签字，并经乙方有权决议计划机构审议经过之日起收效。

  若因处理工商改动挂号需求另行签署甲方所属地商场监督管理机关要求的增资协议格局文本，所需文件由协议各方另行签定；各方均清晰，前述增资协议格局文本为本协议的简化或细化，其内容不得与本协议的约好发生冲突。

  北化高科具有丰厚配备防护资料经历的化工原料改性加工技能，是公司上游供货商（原资料外协出产单位、原资料供货商）。北化高科与北京化工大学等各大高校进行产学研协作，为产品定位和配方挑选打下坚实基础，具有杰出发展前景。

  本次出资契合公司未来战略发展规划，有助于加强公司与上游供货商的协作联系，发挥公司产业链上下游协同效应，完成优势互补。北化高科作为公司中心资料外协出产商之一，具有先进的出产设备和经历丰厚的研制部队，出资北化高科将进一步增强公司对原资料质量的把控和供给的稳定性。

  北化高科运营过程中或许面对宏观经济、职业环境、商场改变等要素的影响，未来运营状况存在必定的不确认性，公司或许存在无法完成预期出资收益的危险。公司将依据后续发展状况及时实行相关程序和信息发表职责。敬请广阔出资者慎重决议计划，留意出资危险。

  本次对外出资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司本年度的财务状况和运营效果发生严重影响；本次出资金额及股权占比较小，不会导致公司兼并报表规模的改变。

  2.《北京北化高科新技能股份有限公司、程红原与秦皇岛天秦配备制作股份有限公司之增资扩股协议》。